三洋紡:公告本公司107年第一次股東臨時會全面改選董監事(含獨立董事)暨董監事變動達三分之一

第二條第6款

1.發生變動日期:107/01/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:全面改選。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事；青鼎通路行銷有限公司；三洋紡織纖維(股)公司董事長

董事；黃俊銘 先生；三洋紡織纖維(股)公司總經理

法人董事；格林山有限公司；台灣蠟品股份有限公司監察人

法人董事；(山夆)榮興業有限公司；達邁科技股份有限公司董事

董事；黃韋勛 先生；三洋紡織纖維(股)公司董事

獨立董事；楊文忠 先生；康和綜合證券股份有限公司台南分公司經理

監察人；謝志騰 先生；高華汽車貨運(股)公司董事長

監察人；葉明昇 先生；木通實業股份有限公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事；(山夆)榮興業有限公司代表人陳和順先生

；真口味食品企業股份有限公司董事長

董事；黃俊銘 先生；三洋紡織纖維(股)公司總經理

董事；乾宇企業有限公司代表人盧陽正先生；台灣金融研訓院副院長兼金融所所長

董事；乾宇企業有限公司代表人廖育珊小姐；三洋紡織纖維(股)公司董事代表人

法人董事；潮昇投資股份有限公司

獨立董事；洪玉婷 小姐；鑫旺聯合有限公司副總經理

獨立董事；王俊惟 先生；巨威國際股份有限公司經理

監察人；謝志騰 先生；高華汽車貨運(股)公司董事長

監察人；葉明昇 先生；木通實業股份有限公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

6.異動原因:新任

7.新任者選任時持股數:

董事；(山夆)榮興業有限公司代表人陳和順先生持有股數：440,846股

董事；黃俊銘 先生持有股數：2,907,157股

董事；乾宇企業有限公司代表人盧陽正先生持有股數：1,000股

董事；乾宇企業有限公司代表人廖育珊小姐持有股數：1,000股

法人董事；潮昇投資股份有限公司持有股數：329,839股

獨立董事；洪玉婷 小姐持有股數：0股

獨立董事；王俊惟 先生持有股數：0股

監察人；謝志騰 先生持有股數：1,117,482股

監察人；葉明昇 先生持有股數：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/27

9.新任生效日期:107/01/19

10.同任期董事變動比率:不適用(股東臨時會選任)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(股東臨時會選任)

12.同任期監察人變動比率:不適用(股東臨時會選任)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無