聯嘉光電:公告本公司董事會重要決議事項

第三十四條第43款

1.事實發生日:107/01/16

2.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司召開董事會，重要決議摘要如下：

一、通過本公司補選獨立董事乙席案。

二、通過本公司解除新任獨立董事競業之限制案。

三、通過訂定本公司民國107年第一次股東臨時會開會相關事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。