新鼎系統：本公司董事會決議召開104年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/12

2.股東會召開日期:104/06/25

3.股東會召開地點:台北市八德路3段2號5樓(台北市電腦公會聯誼中心501室)

4.召集事由:

一、報告事項:

1.本公司103年度營業狀況報告。

2.審計委員會查核103年度決算表冊報告。

3.本公司截至103年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。

4.本公司「誠信經營守則」修訂報告。

二、承認及討論事項:

1.本公司103年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請承認案。

2.本公司103年度盈餘分配提請承認案。

5.停止過戶起始日期:104/04/27

6.停止過戶截止日期:104/06/25

7.其他應敘明事項:無