開發金:中華開發金控代子公司凱基證券所屬之凱基證券投資信託股份有限公司公告董事辭任暨董事變動達三分之一

第二條第6款

1.發生變動日期:107/01/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:李婧婧/凱基證券投資信託股份有限公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任

6.異動原因:辭任

7.新任者選任時持股數:不適用

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/04~108/05/03

9.新任生效日期:不適用

10.同任期董事變動比率:1/3

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:

本公司於107年1月11日接獲李婧婧女士辭任書，自107年2月1日辭任董事職務，

缺額將由董事會另行召集股東臨時會補選之。