南璋:公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/01/05

2.股東臨時會召開日期:107/03/01

3.股東臨時會召開地點:劍潭青年活動中心

台北市士林區中山北路四段16號(教學大樓3樓325會議室)

4.召集事由一、報告事項:略。

5.召集事由二、承認事項:略。

6.召集事由三、討論事項:

1、海外投資資產取得案。

2、私募金額討論案

7.召集事由四、選舉事項:

本公司獨立董事補選案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:不適用。

10.停止過戶起始日期:107/01/31

11.停止過戶截止日期:107/03/01

12.其他應敘明事項:

1、受理獨立董事候選人提名、審查標準及作業流程相關事項如下：

(1)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。

(2)本次股東臨時會應補選1名獨立董事，股東如欲於本次股東臨時會提出獨立

董事候選人名單者，本公司訂於民國106年1月22日起至106年1月31日止每日

上午9時至下午4時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『獨

立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】

受理提出獨立董事候選人名單，提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷

、當選後願任董事之承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明

文件。前述應檢附資料之相關證明文件及具體要求請詳附件 。

(3)本公司受理股東提名之審查標準：

除有下列情事之一者外，應將其列入獨立董事候選人名單:

1.提名股東於公告受理期間外提出。

2.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。

3.提名人數超過應選名額。

4.未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。

5.被提名人不符法定資格。

(4)獨立董事受理提名期限結束後，將依法另提請董事會審查被提名獨立董事之

相關作業。

(5)受理股東獨立董事候選人提名處所：南璋股份有限公司行政管理處﹝地址：

台北市北投區石牌路一段188號8樓 電話：02-2826-2886﹞。

(6)本案於董事會通過後依公司法及證券主管機關規定辦理相關之公告。