建祥國際:補充公告107年股東常會事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/12/28

2.股東會召開日期:107/06/11

3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號

(經濟部工業局新北產業園區服務中心會議室)

4.召集事由:

(一).報告事項：

(1)本公司106年度營業報告。

(2)監察人審查106年度決算表冊報告。

(3)本公司虧損達實收資本額二分之一。

(4)本公司私募普通股情形報告。

(5)本公司106年度獲利分派董監酬勞金額及員工酬勞金額報告。

(二).承認事項：

(1)承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司106年度虧損撥補案。

(三).選舉事項：

(1)補選監察人一席，任期至109年6月18日止。

(四).臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/13

6.停止過戶截止日期:107/06/11

7.其他應敘明事項:本公司106/12/28董事會通過107年股東常會日期為107/06/11

並依第34條第43款發布重大訊息，本公司於107/01/03完成登記

股東常會日期為107/06/11。