東和：(更正)公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/12

2.股東會召開日期:104/06/03

3.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路3段145號(空軍官兵活動中心介壽堂)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1).民國103年度營業報告。

(2).監察人審查103年度決算報告。

(3).民國103年對外保證與對外被保證餘額報告。

(二)承認事項

民國103年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

(三)討論事項

修訂本公司「公司章程」部分條文，提請討論案。

5.停止過戶起始日期:104/04/05

6.停止過戶截止日期:104/06/03

7.其他應敘明事項:

(1).因最後過戶日期104年4月4日適逢連假，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，

欲親自辦理者請於民國104年4月2日前 親臨本公司股務代理機構「中國信託商業

銀行代理部」(台北市重慶南路1段83號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國

104年4月4日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

(2).依公司法第172條之1規定，訂定受理有關股東提案權之期間:

A.受理期間:自民國104年3月20日起自104年3月30日止(上午9時至下午5時)。

B.受理處所:台北市仁愛路四段376號13樓。(本公司管理部，電話:2700-1840)

c.本次股東會之統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。