敘豐:公告本公司106/12/28董事會議重大決議事項

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/12/28

2.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司106/12/28董事會議重大決議事項相關資訊如下:

一、通過一0七年稽核計劃。

二、通過一0七年營運計畫、財務預算案。

三、通過修訂公司內控/內稽制度。

四、通過「獨立董事之職責範疇規則」。

五、通過指定背書保證專用印鑑章保管人案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無。