威睿:公告本公司董事會決議召開一○七年第一次股東臨時會事宜暨受理股東提案及董事暨獨立董事候選人提名之受理處所、期間案期間

第七條第9款

1.事實發生日:106/12/25

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:106/12/25

2.第一次股東臨時會召開日期:107/03/20

3.第一次股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路一段399號2樓

4.停止過戶起始日期:107/02/19

5.停止過戶截止日期:107/03/20

6.召集事由:

a.報告事項：無

b.討論及選舉事項：

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)擬申請股票上櫃買賣案。

(3)辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。

(4)全面改選第八屆董事案。

(5)解除本公司第八屆新任董事競業禁止案。

c.臨時動議。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

一、受理股東以書面方式提名董事暨獨立董事候選人相關事項。

二、董事暨獨立董事候選人提名之股東資格：

本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東。

三、提名方式：

1.本次應選名額為董事七席，其中包含獨立董事三席，提名人數不得超過應選名額。

2.提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任承諾書、無公司法第30條

規定情事之聲明書及其他證明文件。

四、提名董事候選人提名之受理期間:107年02月12日至107年02月21日下午四時止。

(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限)。

五、提名董事暨獨立董事候選人提名之受理處所:本公司(台北市內湖區內湖路

1段360巷15號5樓)。

六、有關董事暨獨立董事候選人提名未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。