榮炭科技:公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/12/25

2.股東臨時會召開日期:107/03/23

3.股東臨時會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮五結鄉利工二路46號(經濟部工業局龍德兼利

澤服務中心)

4.召集事由:

壹、報告事項

一、庫藏股執行情形。

二、修訂本公司「董事會議事辦法」。

貳、討論事項

一、修訂本公司「取得或處分資產作業程序」。

二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

三、修訂本公司章程。

參、臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/02/22

6.停止過戶截止日期:107/03/23

7.其他應敘明事項:無。