新美齊:代重要子公司凱銳光電公告106年第1次股東臨時會通過重要決議

第二條第18款

1.股東臨時會日期:106/12/22

2.重要決議事項:一、選舉事項:1.通過全面改選董事及監察人案。

董事當選名單如下:

(1)新美齊股份有限公司代表人:林傳凱；簡歷:凱銳光電(股)公司董事長；

當選權數:20,549,144權。

(2)新美齊股份有限公司代表人:林傳捷；簡歷:新美齊(股)公司董事長；

當選權數:20,515,144權。

(3)新美齊股份有限公司代表人:蔡仁晃；簡歷:凱銳光電(股)公司執行副總；

當選權數:20,506,144權。

(4)新美齊股份有限公司代表人:溫泰皓；簡歷:凱銳光電(股)公司董事長特助；

當選權數:20,501,144權。

(5)新美齊股份有限公司代表人:許坤城；簡歷:凱銳光電(股)公司董事；

當選權數:20,499,144權。

監察人當選名單如下:

(1)盛凱開發股份有限公司代表人:許張義；簡歷:新美齊(股)公司董事；

當選權數:20,520,144權。

(2)盛凱開發股份有限公司代表人:楊詠淳；簡歷:凱銳光電(股)公司監察人；

當選權數:20,508,144權。

二、其他議案:討論事項:1.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.其他應敘明事項:無