新麥企業:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:106/12/21

2.公司名稱:新麥企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司民國107年度營運計劃暨預算案。

(2)通過變動本公司委任查核簽證會計師案。

(3)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨民國107年度會計師委任及報酬案。

(4)通過本公司民國107年度稽核計劃案。

(5)通過本公司民國106年度經理人年終獎金發放計劃案。

(6)通過本公司民國107年度捐贈預算案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無