霖:公告本公司董事會通過之重要議案

第二條第51款

1.事實發生日:106/12/20

2.公司名稱:霖冷凍機械股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司董事會重要議案

(1)通過107年度內部稽核計劃。

(2)通過107年度營業計劃暨107年預算案。

(3)通過107年度向銀行借款額度案。

(4)通過修訂「董事會績效評估辦法」部份條文案。

(5)通過修訂「董事及監察人酬金給付辦法」部份條文案。

(6)通過董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、

制度、標準與結構案。

(7)通過107年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(8)通過107年簽證會計師委任案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。