尚化:公告本公司董事會通過之重要議案

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/12/18

2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司於106/12/18召開董事會，通過重要決議如下:

一、本公司107年工作目標預算暨營運計劃。

二、本公司107年度稽核計劃。

三、修訂本公司「分層授權辦法」及「內部控制制度」部分

條文案修正。

四、修訂本公司「董事會議事規則」、「審計委員會行使職

權辦法」、「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無