訊映:公告本公司106年12月12日董事會重要決議事項

第二條第49款

1.事實發生日:106/12/12

2.公司名稱:訊映光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司106年12月12日董事會重要決議事項如下：

決議通過提報本公司「107年度營運計畫」案。

決議通過提報本公司「107年度預算」案。

決議通過本公司107年度「內部稽核計畫」案。

決議通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。

決議通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。

決議通過通過106年度會計師公費案。

決議通過通過本公司總經理、副總經理、一級主管及財務部兼會計部主管之106年度

年終獎金案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。