中壽:公告本公司解除第廿屆董事競業禁止限制案

第二條第21款

1.股東會決議日:106/12/08

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

中華開發金融控股(股)公司代表人：郭瑜玲董事

泰利投資(股)公司代表人：許東敏董事

3.許可從事競業行為之項目:在不損及本公司利益之前提下，

參與本公司所投資之大陸建信人壽保險(股)公司之經營，

而該公司之營業範圍與本公司相同或類似

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成：2,898,812,493權/86.17%；反對： 2,198,284權/ 0.07%

無效： 0權/ 0.00%；棄權：462,859,244權/13.76%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

中華開發金融控股(股)公司代表人：郭瑜玲董事

泰利投資(股)公司代表人：許東敏董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

大陸建信人壽保險股份有限公司

董事：郭瑜玲

監事：許東敏

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市自由貿易試驗區

銀城路99號建行大廈29-33層

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:人身保險業

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無