三洋紡:為本公司民國106年12月4日公告監察人謝志騰自行召集107年第一次股東臨時會一事，特予澄清。

第二條第49款

1.事實發生日:106/12/06

2.公司名稱:三洋紡織纖維股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司日前（民國106年12月4日）所公告之民國107年第一次

股東臨時會，係由謝志騰監察人自行召集，並非本公司董事會

決議所召集，為免股東混淆，特予澄清。

6.因應措施:

有鑑於謝志騰監察人自行召集本次股東臨時會之召集程序

有適法性的疑慮，本公司將循法律途徑處理。

7.其他應敘明事項:無。