神盾:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:106/12/04

2.公司名稱:神盾股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會第六屆第四次重要決議如下：

(1)修訂「一百零六年度限制員工權利新股發行辦法」案。

(2)本公司發行106年度限制員工權利新股案。

(3)修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。

(4)修訂本公司「核決權限辦法」案。

(5)訂定本公司發行之『103年度員工認股權憑證』暨『106年度

限制員工權利新股』轉換發行新股之增資基準日案

(6)本公司投資案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無