新美齊:代重要子公司凱銳光電公告董事會決議召開106年第一次股東臨時會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/12/01

2.股東臨時會召開日期:106/12/22

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區陽光街300號3樓(會議室)

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:1.本公司董事及監察人全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:討論事項:1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止

之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/12/08

11.停止過戶截止日期:106/12/22

12.其他應敘明事項:依公司法第165條規定，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，

務請於本次股東會最後過戶日106年12月07日下午四時前(郵寄仍以106年12月07日

郵戳日期為憑)駕臨本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司

(地址︰台北市民生東路四段54號四樓 ; 電話:02-2718-6425)辦理過戶。