致伸:代重要子公司惠州超聲音響有限公司公告股東會改選董監事

第二條第6款

1.發生變動日期:106/11/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及法人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事: Tymphany Worldwide Enterprises Limited 公司法代:潘永中；

監事: Tymphany Worldwide Enterprises Limited 公司法代:蕭英怡

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事: Tymphany Worldwide Enterprises Limited 公司法代:梁立省；

致伸科技(股)公司董事長

董事: Tymphany Worldwide Enterprises Limited 公司法代:潘永中；

董事:惠州博創投資合夥企業(有限合夥) 公司法代:劉曉彤

監事: Tymphany Worldwide Enterprises Limited 公司法代:蕭英怡

監事: 惠州超聲音響有限公司 職工代表: 范志良

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

6.異動原因:解任

7.新任者選任時持股數:0

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/01/10~106/11/28

9.新任生效日期:106/11/28

10.同任期董事變動比率:100

11.同任期獨立董事變動比率:0

12.同任期監察人變動比率:100

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:因惠州超聲音響有限公司(惠州超聲)完成投資

架構重組，致股東結構產生變動，故由惠州超聲的新股東

召開股東會，重新選任董監事。