國票綜合:公告國票綜合證券106年減資換發股票相關事項

壹、本公司於民國(以下同) 106年9月8日第一次股東臨時會決議通過減資新台幣（以下同）1,600,000,000元退還股款，減資後資本額為7,500,000,000元案，業經金融監督管理委員會106年10月17日金管銀控字第10600244540號函核准，並奉經濟部106年11月21日經授商字第10601155550號函減資變更登記在案。 貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將減資有關事項公告如下： 一、公司名稱：國票綜合證券股份有限公司。 二、所營事業項目： H301011 證券商。 H408011 期貨交易輔助人。 H401011 期貨商。 H304011 證券投資顧問業。 H105011信託業。 三、原發行股份總額及每股金額：本公司資本額定為10,140,000,000元整，分為1,014,000,000股，每股面額10元整。本次減資前實收資本總額為9,100,000,000元整，分為910,000,000股，每股面額10元。 四、本公司所在地：臺北市大同區重慶北路三段199號地下一樓。 五、董事之人數及任期：本公司設置董事12人、獨立董事3人，任期三年。 六、訂立章程及最近一次修訂日期：本公司章程於民國78年8月21日訂定，最近一次於民國105年6月2日修訂。 參、本次全面換發股份之總額、總金額及換發比率： 一、本次減資前發行股數，計普通股910,000,000股，每股面額10元，共計9,100,000,000元。 二、本次減資1,600,000,000元，消除股份160,000,000股，減資比例為17.582%。 三、減資後換發股份總數及總金額：本次減資後換發股份總數為750,000,000股，每股面額10元，減資後換發股份總金額為7,500,000,000元。 四、本次減資換發新股票，以減資基準日股東名簿所載各股東持股比例每仟股減少175.82股，並退還股款1,758.2元(計算至元為止，元以下四捨五入)。減資不足壹股之畸零股改發現金至元為止，其股份授權董事長洽特定人認購之。 五、換發之新股權利義務與原發行股份相同。 肆、減資換發股票日程： 一、舊股票最後過戶日：106年11 月30日。 二、舊股票停止過戶期間: 106年12月1日至106年12月19日止。 三、減資換發股票基準日: 民國106年12月5日。 四、本次換發新股票程序及手續： (一)股票簽證機構：兆豐國際商業銀行股份有限公司信託部。 (二)換發新股票及退還股款訂於106年12月20日(星期三)起開始發放。 (三)已過戶舊股票：股東應持舊股票、本公司寄送之換發通知書及原留印鑑至本 公司股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶北路三段199號4樓，電話:02-25936666，傳真電話:02-25853386）」換發新股票及股款，郵寄者亦同。 (四)未過戶舊股票：股東應持舊股票、過戶申請書、證券交易稅單或相關證明文件、身分證正反面影印本、股東印鑑卡、印鑑章及本公司寄送之換發通知書至本公司股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶北路三段199號4樓，電話:02-25936666，傳真電話:02-25853386）」先辦理過戶後再予以換發新股票及股款，郵寄者亦同。 伍、本次辦理減資之相關事宜，如經主管機關修正或因客觀環境需要變更或修正，授權董事長全權處理之。其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。 陸、本公司股票全面換發計劃內容作業事項，將於開始換發日前分函通知各股東。