綠晁:公告本公司董事會重要決議

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/11/23

2.公司名稱:綠晁科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:董事會通過重要議案

討論事項一：通過本公司107年度營運計畫

討論事項二：通過本公司擬處分持股100%之子公司綠照股份有限公司

討論事項三：通過本公司107年度稽核計畫案

討論事項四：通過本公司「董事會議事規則」修訂案

討論事項五：通過本公司「股東會議事規則」修訂案

討論事項六：通過本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案

討論事項七：通過本公司「內部重大資訊處理作業程序」訂定案

討論事項八：通過本公司於經濟部登記之印鑑專責保管人同意案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無