日勝:代重要子公司京站實業股份有限公司公告董事會決議召開106年第一次股東臨時會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/11/17

2.股東臨時會召開日期:106/12/06

3.股東臨時會召開地點:台北市信義區菸廠路88號6樓(臺北文創大樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)京站實業(股)公司「董事會議事規範」增訂報告案。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(1)京站實業(股)公司「公司章程」修訂討論案。

(2)京站實業(股)公司「取得或處分資產處理辦法」修訂討論案。

(3)京站實業(股)公司「資金貸與他人作業辦法」修訂討論案。

(4)京站實業(股)公司「背書保證作業辦法」修訂討論案。

(5)京站實業(股)公司「股東會議事規則」增訂討論案。

(6)京站實業(股)公司「董事及監察人選舉辦法」增訂討論案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)京站實業(股)公司董監事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/11/22

11.停止過戶截止日期:106/12/06

12.其他應敘明事項:無。