東碩:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:106/11/14

2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司106/11/14召開董事會，決議事項如下:

通過本公司106年第三季合併財務報表案。

通過本公司107年度內部稽核計劃案。

通過本公司107年度預算案。

通過向金融機構申請融資額度案。

通過修訂本公司審計委員會組織規程部分條文案。

通過修訂本公司董事會議事規範部分條文案。

通過修訂本公司獨立董事之職責範疇規則部分條文案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無