建碁:公告本公司減資換發新股相關事宜

壹、本公司於106年6月8日股東常會決議辦理減資，通過減少資本新台幣815,453,640元，銷除股份81,545,364股，(包含上市普通股77,613,785股及私募普通股3,931,579股)，該減少資本案業經金融監督管理委員會106年9月27日金管證發字第1060036619號函申報生效，並呈奉台北市政府106年10月31日府產業商字第10659843000號函，核准變更登記在案。本次減資換發股票作業，業經台灣證券交易所股份有限公司106年11月3日臺證上一字第1060020942號函核准。 貳、茲依照公司法第273條第2項規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： 一、公司名稱：建碁股份有限公司 二、所營事業： (一) F401010國際貿易業 (二) CC01030電器及視聽電子產品製造業 (三) CC01080電子零組件製造業 (四) CC01120資料儲存媒體製造及複製業 (五) CC01110電腦及其週邊設備製造業 (六) CC01990其他電機及電子機械器材製造業 (七) F113050電腦及事務性機器設備批發業 (八) F113070電信器材批發業 (九) F118010資訊軟體批發業 (十) F119010電子材料批發業 (十一) I301010資訊軟體服務業 (十二) I301020資訊處理服務業 (十三) I501010產品設計業 (十四) F401021電信管制射頻器材輸入業(限無線電收發信機、無線電收信機、無線電發射機)。 (十五) CC01101電信管制射頻器材製造業(限無線電收發信機、無線電收信機、無線電發射機)。 (十六) JA02010電器及電子產品修理業。 (十七) F399040無店面零售業 (十八) 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。 三、股份總數及每股金額：本公司登記資本總額為新台幣4,400, 000,000元，分為440,000,000股，每股金額新台幣10元，授權董事會分次發行。其中保留新台幣300,000,000元供發行員工認股權證，共計30,000,000股，每股面額新台幣10元整，授權董事會分次發行。 四、本公司所在地：台北市內湖區新湖一路128巷15號5樓 五、董事之人數及任期：本公司設董事7〜9人，任期3年，連選得連任，其中設立獨立董事至少3人；採候選人提名制度。 六、訂立章程之日期：本公司章程訂立於85年12月6日，第19次修訂於105年6月22日。 七、原發行股份計116,493,377股(含上市普通股110,876,836股及私募普通股5,616,541股)，每股面額新台幣10元，總計新台幣1,164,933,770元。 八、本次減少資本總額，每股金額暨其銷除股份條件： (一)、本次減資銷除股份81,545,364股(包含上市普通股77,613,785股及私募普通股3,931,579股)，每股面額新台幣10元，減少資本新台幣815,453,640元。 (二)、減資比例為70%。 (三)、銷除股份：按減資換票基準日股東名簿記載之股東依其持股比例銷除股份，每仟股換發300股，即每仟銷除減少700股，減資比例為70%，減資後未滿1股之畸零股，按面額以現金給付之，其減少總股數不足之部份，授權由董事長洽特定人按面額認購。 (四)、本次換發之新股份計34,948,013股(包含上市普通股33,263,051股及私募普通股1,684,962股)，每股面額新台幣10元，計實收資本額為新台幣349,480,130元。 九、減少資本緣由：為改善財務結構，辦理減資以彌補虧損。 參、本公司擬定換發日程： 一、舊股票最後交易日：106年11月29日 二、舊股票停止在市場買賣日期：106年11月30日 三、舊股票停止過戶日：106年12月3日。(因最後過戶日適逢假日，故現場過戶提前至106年12月1日) 四、舊股票停止過戶期間：106年12月4日至106年12月8日 五、減資換發無實體股票基準日：106年12月8日 六、新股票上市買賣日暨舊股票終止上市買賣日：106年12月11日 七、有價證券換發日：106年12月11日 八、減資後新股權利義務均相同。 肆、換發之程序及手續 一、由於本公司已全面採無實體發行有價證券，不再發行實體股票。 二、本次減資換發之新股，亦採用無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。故請尚未在證券商營業處所開設集保帳戶之股東，儘速前往來往證券商開立帳戶，以利辦理登錄及交付作業。 三、已為集保戶者由台灣集中保管股份有限公司於新股上市買賣日統一換發為無實體之新股，不需辦理任何手續，本公司股務室，將寄發換發股票通知書予各股東。 四、換發地點： (一)、親臨辦理：台北市內湖區行善路158號，電話(02)6600-7998本公司股務室。 (二)、郵寄申請換發新股者，請以掛號郵寄，以免遺失。