維格餅家：公告本公司一０四年度第三屆第八次董事會重要決議事項

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/03/11

2.公司名稱:維格餅家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

董事會重要決議事項如下：

(1)決議本公司103年度董事及監察人酬勞分配案。

(2)決議本公司103年度個體財務報表及合併財務報表。

(3)決議本公司103年度盈餘分配案。

(4)決議擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(5)決議出具本公司103年度內部控制制度聲明書。

(6)決議轉投資中國內資企業靈山食品有限公司案。

(7)決議本公司申請股票上櫃案。

(8)決議修訂本公司「股東會議事規則」及「董事及監察人選任程式」部分

條文案。

(9)決議修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」部分條文案。

(10)決議修訂本公司內部控制制度「銷售循環」、「採購循環」、「生產循環

」、「研發循環」部分條文。

(11)決議召開104年股東常會案。

(12)決議本公司104年股東常會受理股東提案期間相關事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無