寶成工業:代子公司裕元工業(集團)有限公司公告召開股東臨時會

第二條第17款

1.董事會決議日期:NA

2.股東臨時會召開日期:106/11/30

3.股東臨時會召開地點:香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(1)核准、確認及追認決議案(A)寶成第六補充服務協議、(B)寶成第五補充關連銷

售協議、(C)寶成第五補充關連採購協議、(D)GBD第六補充管理服務協議、(E)

Godalming第六補充租賃協議、(F)寶成/裕元租賃協議、以及(G)寶成/寶勝租

賃協議等7項協議、限額及據此擬進行之交易。

(2)核准、確認及追認決議案(H)~(K)裕元工業子公司TCHC之購股權計劃。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/11/24

11.停止過戶截止日期:106/11/30

12.其他應敘明事項:

裕元工業公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com (投資者關係/

公司聲明)或香港聯交所網站：www.hkex.com.hk。