興農:公告本公司董事會重大決議事項

第二條第49款

1.事實發生日:106/11/10

2.公司名稱:興農股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於106/11/10召開董事會之重大報告及決議事項如下:

一、報告106年第三季(106/1月~9月)合併財務報告(單位:新台幣)：

營業收入 12,874佰萬元。

營業毛利 3,539佰萬元。

營業淨利 687佰萬元。

稅前淨利 622佰萬元。

稅後淨利歸屬於本公司業主 488佰萬元。

每股盈餘 1.30元。

二、通過本公司106年第3季國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股訂定發行新股

基準日案。

三、通過修正本公司「董事會議事規範」、「獨立董事之職責範疇規則」案。

四、通過修正本公司「審計委員會組織規程」案。

五、通過本公司107年度稽核計畫案。

六、通過本公司經理人106年度獎酬案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。