經緯航:公告本公司106年度第2次股東臨時會補選董事當選名單暨董事變動達三分之一以上

第三十四條第6款

1.發生變動日期:106/10/20

2.舊任者姓名及簡歷:黃佩琲，本公司董事

3.新任者姓名及簡歷:

(1)蔡維城，日日昇不動產土地開發公司/台陸建設股份有限

公司 總經理

(2)量子投資股份有限公司

(3)泓勳投資有限公司

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職及新任

5.異動原因:(1)董事黃佩琲因公務繁忙，故自中華民國106年10月

20日股東臨時會召開後，辭去董事職務。

(2)增選2席董事。

6.新任董事選任時持股數:

(1)蔡維城，506,000股

(2)量子投資股份有限公司，442,742股

(3)泓勳投資有限公司，417,000股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26

8.新任生效日期:106/10/20~108/06/26

9.同任期董事變動比率:3/9

10.其他應敘明事項:本公司於中華民國106年8月30日接獲辭任

書，其辭任生效日為106年10月20日股東臨時會召開日止。