金利精密:公告本公司減資相關事項（於主管機關申報生效通知到達之日起三十日內）

一、本公司於民國106年6月26日股東常會決議通過辦理減少資本新台幣213,122,670元，消除股份21,312,267股，業經金融監督管理委員會於106年10月3日金管證發字1060036696號函核准申報生效在案。 二、茲依照公司法第273條第2項規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： (一)公司名稱：金利精密工業股份有限公司 (二)所營事業： 1、精密連續沖壓模。 2、各種模具治具加工製造銷售。 3、各種電機、電氣機械及零件加工製造銷售。 4、代理國內外廠商有關產品銷售業務。 5、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)本公司所在地：桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號。 (四)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事七人(含獨立董事二人)，監察人三人，任期均為三年，得連選連任。 (五)公司章程訂定日期：58年3月17日訂定，105年6月28日第25次修訂。 (六)原發行股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新臺幣1,100,000,000元，分為71,414,234股，均為普通股，每股金額新臺幣10元整。實收資本額為714,142,340元。 (七)減資消除資本總額及股數：本次減資213,122,670元（減資率約為29.8432%），消除股份21,312,267股，每股面額為壹拾元。本次減少之股份，按減資基準日股東名簿記載之股東及其持股比例計算，每壹仟股減除約298.432股，減資後不足一股之畸零股按面額折付現金計至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。 (八)減資後發行股份數額及金額： 減資後實收資本額為新台幣501,019,670元，發行股數計50,101,967股，每股面額新台幣10元。 (九)本次減資用途：為彌補虧損及改善財務結構。 (十)減資基準日：擬提請董事會訂定減資基準日及減資換股基準日等。 (十一) 其他應敘明事項：有關本減資案相關事宜，如經主管機關修正或因應客觀環境須予變更或修正時，擬提請董事會授權董事長修正換發股票等相關事宜。 (十二)本公司最近三年度經建昇財稅聯合會計師事務所查核簽證之財務報表，請股東至「公開資訊觀測站」查詢。 特此公告