能率網通:公告本公司董事會召開106年第1次股東臨時會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/09/22

2.股東臨時會召開日期:106/11/16

3.股東臨時會召開地點:康寧生活會館「台北市內湖區成功路5段420巷28號」

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:第九屆董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/10/18

11.停止過戶截止日期:106/11/16

12.其他應敘明事項:

受理股東提名董事(含獨立董事)說明如下：

(1)本公司董事(含獨立董事)選舉依公司章程採候選人提名制度，依公司法第192條之1

規定持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事(含獨立

董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額；董事會提名董事(

含獨立董事)候選人之人數，亦同。前述提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、

當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。

(2)凡欲辦理董事(含獨立董事)提名之股東，請於106年10月6日起至106年10月18日止於

書面提案上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自(如為郵寄

者其郵件送達日必須在受理提名截止日當日前，並請於信封封面上加註『股東會董事提

名函件』字樣及以掛號函件寄送)送達本公司(地址：新北市汐止區康寧街169巷27號13樓

之1，電話：02-26923636)。本公司將彙總所有提名，並檢核貴股東相關提名資格與文

件無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。