大聯大:代子公司WPG INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED、WPIINTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED公告例行性股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/09/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用

6.重要決議事項五、其他事項:

WPG INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED

通過2016年度會計師審計報告及董事會報告

宣佈不派發末期股息

黃偉祥、袁興文連任為董事

續聘PricewaterhouseCoopers為簽證會計師事務所

WPI INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED

通過2016年度會計師審計報告及董事會報告

宣佈不派發末期股息

張蓉崗、徐朱宏、許英哲連任為董事

續聘PricewaterhouseCoopers為簽證會計師事務所

重通過資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序、取得或處分資產處理程序

7.其他應敘明事項:無