康樂-KY:公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員異動。

第二條第6款

1.發生變動日期:106/09/13

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

審計委員會

(1)蘇志成獨立董事，德意志銀行亞太區外聘顧問。

(2)鄭民川獨立董事，新加坡聯合環境(股)公司獨立董事。

(3)劉世章獨立董事，貓頭鷹國際(股)公司董事長。

薪資報酬委員會

(1)蘇志成獨立董事，德意志銀行亞太區外聘顧問。

(2)鄭民川獨立董事，新加坡聯合環境(股)公司獨立董事。

(3)劉世章獨立董事，貓頭鷹國際(股)公司董事長。

4.新任者姓名及簡歷:

審計委員會

(1)石正同獨立董事，安鈦克科技股份有限公司獨立董事。

(2)高玉山獨立董事，上海音家餐飲管理公司董事長。

(3)林慶波獨立董事，國立陽明大學神經科學研究所教授。

薪資報酬委員會

依本公司薪酬委員會組織章程規定，本委員會成員由董事會決議委任之，

將提最近一次董事會決議。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選。

6.異動原因:全面改選。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/22~108/06/21

8.新任生效日期:106/09/13至109/09/12或至下次股東會改選日止。

9.其他應敘明事項:無。