凌嘉科：董事會決議召開104年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/03/10

2.股東會召開日期:104/05/28

3.股東會召開地點:台中市西屯區科園一路16號(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)、宣布開會

(二)、主席致詞

(三)、報告事項：

1.103年度營業報告書。

2.103年度監察人查核報告書。

3.103年度大陸投資情形。

4.103年度資金貸與他人情形。

5.103年度背書保證情形。

6.修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」報告。

7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。

(四)、承認暨討論事項：

1.承認103年度營業報告書及財務報表案。

2.承認103年度盈餘分派案。

3.討論103年度盈餘轉增資發行新股案。

4.討論修訂「公司章程」案。

5.討論修訂「股東會議事規則」、「董事及監察人選任程式」案。

6.討論本公司申請股票上市(櫃)案。

7.討論辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源暨原股東全數

放棄認購案。

(五)、臨時動議

(六)、散會

5.停止過戶起始日期:104/03/30

6.停止過戶截止日期:104/05/28

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為104年03月21日起至

104年03月30日止，受理處所為台中市西屯區工業區1路128號。

有下列情事之一，股東所提議案董事會得不列為議案：

一、該議案非股東會所得決議者。

二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

三、該議案於公告受理期間外提出者。