英瑞-KY:公告本公司第三屆第二十次董事會重要決議事項

第二條第49款

1.事實發生日:106/09/04

2.公司名稱:英瑞國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司第三屆第二十次董事會重要決議摘要如下：

(1) 通過本公司之子公司Enterex Europe Holding B.V.擬轉投資

成立ENTEREX Real Estate B.V.，並指派翁文鍾先生為法人代表人暨董事案。

(2) 通過本公司之集團子公司背書保證及銀行額度申請案。

(3) 通過ENTEREX Real Estate B.V 擬購置土地案。

(4) 通過ENTEREX Real Estate B.V自地委建倉儲案。

(5) 通過本公司之子公司Fruitage International Co.,Ltd.擬資金貸與

本公司之孫公司ENTEREX Real Estate B.V.案。

(6) 通過取消本公司之子公司Fruitage International Co.,Ltd.資金貸與

本公司之子公司Enterex Europe Holding B.V.之額度案。

(7) 通過Marcel先生擔任本公司歐洲子公司AVA公司總經理一案。

(8) 通過吳俊先生擔任本公司轉投資柬埔寨子公司代副總經理一案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。