凱美:公告本公司106年第1次股東臨時會全面改選董事及監察人當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/08/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

(1)智寶電子股份有限公司代表人，翁啟勝

(2)智寶電子股份有限公司代表人，陳姵行

(3)智寶電子股份有限公司代表人，陳淑慧

(4)智寶電子股份有限公司代表人，陳本記

(5)智寶電子股份有限公司代表人，趙惠娟

(6)鄭傑仁，凱美電機股份有限公司董事

獨立董事:

(1)蔡淑貞，興邦國際股份有限公司董事長暨總經理

(2)林郁昌，凱美電機股份有限公司獨立董事

監察人:

(1)歐遠企業有限公司代表人，魏永篤

(2)歐遠企業有限公司代表人，張大衛

(3)歐遠企業有限公司代表人，謝秀甄

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

(1)智寶電子股份有限公司代表人，翁啟勝

(2)智寶電子股份有限公司代表人，張維祖

(3)智寶電子股份有限公司代表人，陳姵行

(4)智寶電子股份有限公司代表人，陳淑慧

(5)寰泰有限公司代表人，陳本記

(6)寰泰有限公司代表人，趙惠娟

(7)鄭傑仁，凱美電機股份有限公司董事

獨立董事:

(1)蔡淑貞，興邦國際股份有限公司董事長暨總經理

(2)林郁昌，凱美電機股份有限公司獨立董事

監察人:

(1)永勤興業有限公司代表人，魏永篤

(2)昇泰興企業有限公司代表人，張大衛

(3)昇泰興企業有限公司代表人，謝秀甄

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:任期屆滿，董監事全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:

智寶電子股份有限公司:80,527,000股

寰泰有限公司:65,000股

鄭傑仁:110,667股

獨立董事:

蔡淑貞:0股

林郁昌:0股

監察人:

永勤興業有限公司:9,000股

昇泰興企業有限公司:1,355,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15

9.新任生效日期:106/08/24~109/08/23

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無