圓剛：董事會召開104年股東常會相關事宜公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/10

2.股東會召開日期:104/06/17

3.股東會召開地點:台北市大安區金華街187號(政治大學公企中心)

4.召集事由:

4.1.報告事項：

4.1.1.本公司103年度營運狀況報告。

4.1.2.審計委員會審查103年度決算表冊報告。

4.1.3.報告本公司修正「誠信經營守則」。

4.1.4.報告本公司修正「企業社會責任實務守則」。

4.1.5.報告本公司庫藏股執行狀況。

4.1.6.報告股東提案結果。

4.2.承認、討論及選舉事項：

4.2.1.承認本公司103年度營業報告書及決算表冊案。

4.2.2.討論「股東會議事規則」修正案。

4.2.3.討論「董事選舉辦法」修正案。

4.2.4.討論「取得或處分資產處理程式」修正案。

4.2.5.本公司董事選舉案。

4.2.6.討論解除本公司董事競業禁止之限制案。

4.3.臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/19

6.停止過戶截止日期:104/06/17

7.其他應敘明事項:

7.1.上午9點整正式開會。受理股東開始報到時間：上午8點30分。

7.2.受理股東提案權說明：

7.2.1.依據:公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。

7.2.2.依據:公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。

7.2.3.提案內容：提案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以300字為限(

包括理由及標點符號)，超過300字者不予列入議案。

7.2.4.受理期間：自民國104年04月13日起至民國104年04月22日止，受理股東就本次

股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於104年04月22日下午4點30分前寄(送)達 並敘

明聯絡人姓名、身分證字號及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵

戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。

7.2.5.受理處所：圓剛科技股份有限公司財務處。地址：235新北市中和區建一路

135號8樓。電話：02-2226-3630#6526股務。

7.2.6.本公司董事會得不列為議案之情形：

7.2.6.1.該議案非股東會所得決議者。

7.2.6.2.提案股東於公司依第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達1%者。

7.2.6.3.該議案於公告受理期間外提出者。

7.2.7.其他說明：本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將

符合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列

入之理由。

7.2.8.符合公司法第172條之1規定之提案股東應親自或委託他人出席股東常會

，並參與該項議案討論。