啟耀:公告本公司董事會訂定減資基準日相關事宜

第七條第9款

1.事實發生日:106/08/11

2.發生緣由:董事會通過訂定減資基準日相關事宜

3.因應措施:

一、本公司於106年6月7日股東常會決議通過減資消除股份18,158,270股及減少資本

新台幣181,582,700元乙案，業經行政院金融監督管理委員會106年8月2日金管

證發字第1060028481號函核准申報生效在案。

二、有關減資內容如下：

(一)減資金額：新台幣181,582,700元。

(二)每股面額：新台幣10元。

(三)銷除股份：18,158,270股。

(四)減資比率：29.1554%(即每仟股減少291.554股)。減資後不滿壹股之畸零股，股

東可自行在減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整

股之登記，股東未辦理拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，由本公司按股票面

額比例計算給付現金，計算至元為止(元以下無條件捨去)，所有不滿壹股之畸

零股，擬提請董事長洽特定人按面額承購之。減資換發後之股份，其權利義務

與原發行股份相同。

(五)本公司減資前實收資本額為新台幣622,808,910元，每股面額新台幣10元，分

為62,280,891股；減資後實收資本額為新台幣441,226,210元，每股面額新台幣

10元，減資後發行股份為44,122,621股。

三、擬訂定減資換發股票作業計劃如下：

(一)減資基準日：106年8月28日。

(二)舊股票最後過戶日：106年8月23日。

(三)舊股票停止過戶期間: 民國106年8月24日至民國106年8月28日止。

(四)減資換股基準日: 民國106年8月28日。

四、本次減資換發新股採無實體發行，俟呈奉經濟部核准辦理減資資本額變更登記後，

授權董事長訂定換發新股日，屆時將依規定公告。

五、為配合股票換發作業，舊股票於停止過戶期間日起至換發新股開始買賣日前皆停止

過戶。

六、本次辦理減資之相關事宜，如經主管機關修正或因客觀環境需要變更或修正，授權

董事長全權處理之。

4.其他應敘明事項:無。