弘憶國際:公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損

第二條第11款

1.董事會決議日期:106/08/10

2.減資緣由:辦理減少資本額以消除累積虧損。

3.減資金額:新台幣294,984,340元整。

4.消除股份:已發行股份29,498,434股。

5.減資比率:22.955837%

6.減資後股本:新台幣990,023,650元整。

7.預定股東會日期:106/09/28

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:99,002,365股

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%。

10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。

11.其他應敘明事項:本次減資換發新股採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股

股份相同；本減資案經股東臨時會決議通過並經主管機關申報生效後，擬提請股東

臨時會授權董事會另訂減資基準日及減資換發基準日並全權處理其他減資相關事宜。

本案如因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變而有修正之必要，擬請股東臨時

會授權董事長全權處理。