興農:公告本公司董事會重大決議事項

第二條第49款

1.事實發生日:106/08/08

2.公司名稱:興農股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於106/8/8召開董事會之重大報告及決議事項如下:

一、報告106年上半年(106/1月~6月)合併財務報告(單位:新台幣)：

營業收入 8,446佰萬元。

營業毛利 2,307佰萬元。

營業淨利 439佰萬元。

稅前淨利 401佰萬元。

稅後淨利歸屬於本公司業主 328佰萬元。

每股盈餘 0.9元。

二、通過本公司106年第2季國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股訂定發行新股

基準日案。

三、通過檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。

四、通過同意本公司為子公司（興農藥業(中國)有限公司、玉美研究(股)公司）

背書保證案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。