明安:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:106/08/03

2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議如下：

(1)通過審查本公司105年度董監事酬勞分配案。

(2)通過審查本公司105年度經理人員工酬勞分配案。

(3)通過審查本公司106年上半年度經理人績效獎金擬議發放案。

(4)通過審查本公司106年經理人薪酬調整案。

(5)通過本公司為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，向金融機構辦理

存、放、匯及各項往來業務案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。