大魯閣:代子公司-大魯閣開發(股)公司公告董事會召集106年第一次股東臨時會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/07/26

2.股東臨時會召開日期:106/08/15

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區民善街83號3樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

一、分割本公司之台北管理本部及商場事業部(包括台中新時代購物中心及

新竹湳雅廣場)相關之營業、資產、負債、組織人力、相關合約之權利

義務案

二、辦理公司分割減資1.8125億元案

三、訂定新設立公司章程案

7.召集事由四、選舉事項:

選任新設立公司「大魯閣商場事業股份有限公司」董、監事案

8.召集事由五、其他議案:擬解除新設立公司新任董事競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:-

10.停止過戶起始日期:106/08/01

11.停止過戶截止日期:106/08/15

12.其他應敘明事項:無