皇普建設:本公司董事會決議成立審議委員會

第二條第49款

1.事實發生日:106/07/17

2.公司名稱:皇普建設股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於106年07月14日收到公開收購人和築投資有限公司、能鋐投資控股

股份有限公司、遠安投資股份有限公司及葉清宗等人收購通知，依「公開收購公開發行

公司有價證券管理辦法」第14條之1規定，本公司應設置審議委員會。

6.因應措施:本公司於106年07月17日臨時董事會通過設置審議委員會，並遴選獨立董事

林添裕、獨立董事高榮華及李江河先生三位為審議委員會之委員，並將召開審議委員會

，就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性進行

查證與審議，並將依法公告查證及審議結果。

7.其他應敘明事項:無。