和勤精機:公告本公司106年股東臨時會全面改選董事名單及董事變動已達1/3

第二條第6款

1.發生變動日期:106/07/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事

邱東和

泓(金聿)投資有限公司代表人：陳文炳

泓(金聿)投資有限公司代表人：邱森玉

立宇高新科技股份有限公司:胡正雄

獨立董事

游朱義

林欣昀

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事

立宇高新科技股份有限公司:胡正雄

格林山有限公司代表人：吳建東

格林山有限公司代表人：李江悠

泓源投資顧問股份有限公司:

獨立董事

王元宏

黃錦煌

蔡美娥

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任

6.異動原因:106年股東臨時會全面改選董事及獨立董事

7.新任者選任時持股數:

立宇高新科技股份有限公司胡正雄:293,175

格林山有限公司代表人吳建東:1,000

格林山有限公司代表人李江悠:1,000

泓源投資顧問股份有限公司:3,898,976

獨立董事

王元宏:0

黃錦煌:0

蔡美娥:0

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/02~107/06/01

9.新任生效日期:106/07/13

10.同任期董事變動比率:100%

11.同任期獨立董事變動比率:100%

12.同任期監察人變動比率:0

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無