皇普建設:本公司對和築投資有限公司、能鋐投資控股股份有限公司、遠安投資股份有限公司及葉清宗等人公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明

第二條第38款

1.接獲公開收購人收購通知之日期:民國106年7月14日

2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十

之股東目前持有之股份種類及數量:

股份總額：皇普建設股份有限公司普通股

稱謂 姓名 持有股份數量 配偶及未成年子女持股

董事：

董事長 賴建明 0股 0股

所代表法人 千磐投資股份有限公司 14,000,175股 0股

董事： 游杉棋 680股 0股

所代表法人 千磐投資股份有限公司 14,000,175股 0股

董事： 陳南宏 0股 0股

所代表法人 亨瑞開發實業(股)公司 10,040,121股 0股

獨立董事 林添裕 0股 0股

獨立董事 高榮華 0股 0股

監察人：

監察人 邱福枝 0股 0股

所代表法人 學詠股份有限公司 18,000,160股 0股

監察人 李建文 0股 0股

所代表法人 學詠股份有限公司 18,000,160股 0股

持有本公司已發行股份超過百分之十之股東：

聯眾國際資產管理股份有限公司 20,166,000股 0股

3.董事會出席人員:不適用

4.董事會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源

合理性之查證情形(須完整揭露已採行之查證措施及相關程序):不適用

5.前開查證是否委託專家出具意見書:（如委託專家出具意見書，請一併完成專家

意見書檔案上傳公告。）不適用

6.董事會對其公司股東提供建議，並應載明董事同意或反對意見之明確意見及其

所持理由:不適用

7.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無

8.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業

之股份種類、數量及其金額:不適用

9.其他相關重大訊息:請本公司股東詳閱公開收購人之公開收購說明書。查詢公開

收購說明書之網址為：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t162sb01

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