銳捷:補公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者

第三十四條第36款

1.董事會日期:106/04/18

2.審計委員會日期:NA

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

(1)通過本公司105年度營業報告書暨財務報表案。

(2)通過本公司出具內部控制制度聲明書案。

4.其他應敘明事項:因本公司獨立董事剩一人，無法召開審計委員會，故經全體董事2/3以

上同意通過。