直得:公告本公司董事會重要決議

第二條第51款

1.事實發生日:106/07/11

2.公司名稱:直得科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案：

(1)通過修訂「內部控制制度」案。

(2)通過聘任第三屆「薪資報酬委員會」委員案。

(3)通過訂定除息基準日等相關事宜案。

(4)通過轉投資成立子公司案。

(5)通過調整對轉投資子公司之背書保證案。

(6)通過向銀行申請融資額度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無