久裕興:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:106/06/29

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)105年度營業報告

(二)監察人審查報告

二、承認事項

(一)105年度營業報告書及財務報表案

(二)105年度盈虧撥補案

三、、討論事項

(一)修正本公司「公司章程」案

(二)修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案

四、選舉事項

改選本公司董事及監察人案

選舉結果：

當選名單如下:

-------------------------

董事姓名(含獨立董事)

-------------------------

陳世偉

蔡杰原

陳松君

豐奕投資有限公司

林惠芬(獨立董事)

謝勝義(獨立董事)

王友民(獨立董事)

-------------------------

監察人姓名

-------------------------

王琮

陳明傑

張秀菊

-------------------------

五、討論事項

(三)解除新任董事競業禁止之限制案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。