南光:106年股東會重要決議事項(補充公告)

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度盈餘分配案，

每股配發現金股利新台幣1元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認105年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過全面改選董事七席(含獨立董事三席)。

當選董事:陳立賢

當選董事:王玉杯

當選董事:陳本松

當選董事:林志隆

當選獨立董事:王朝琴

當選獨立董事:蘇二郎

當選獨立董事:吳煌源

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過修訂本公司「董事選任程序」案。

(2) 通過本公司提撥資本公積發放現金，每股配發現金0.6元。

(3) 通過廢止本公司「衍生性金融商品處理程序」案。

(4) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5) 通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:補充公告

通過本公司提撥資本公積發放現金，每股配發現金0.6元。