F-英瑞：公告本公司第三屆第五次董事會重要決議事項

第二條　第49款

1.事實發生日:104/11/13

2.公司名稱:英瑞國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司第三屆第五次董事會重要決議摘要如下：

(1) 通過本公司2015年度第三季合併財務報表案。

(2) 通過本公司2016年度稽核計劃案。

(3) 通過本公司及集團子公司背書保證及銀行額度申請案。

(4) 通過本公司資金貸與子公司Fruitage International Co.,Ltd.案。

(5) 通過評估本公司簽證會計師獨立性討論案。

(6) 通過訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」。

(7) 通過本公司本年度董事酬勞發放案。

(8) 通過本公司本年度員工紅利發放案。

(9) 通過本公司之「公司章程」修訂案。

(10)通過本公司之「董事會成員多元化政策」案。

(11)通過本公司之「董事進修推行辦法」案。

(12)通過本公司之「董事會績效評估辦法」案。

(13)通過本公司之「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(14)通過本公司之「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案。

(15)通過本公司之「申請暫停及恢復交易作業程序」案。

(16)通過本公司之「第一次買回公司股份轉讓員工辦法」案。

(17)通過指派翁文鍾先生擔任本公司轉投資柬埔寨公司之法人代表人及董事長案。

(18)通過劉福正先生擔任轉投資柬埔寨公司副總經理案。

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:

有關104年第3季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成

上傳作業,屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。